Grupo Sarot

SERVICIO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA

Elaboramos e implantamos los procedimientos de control interno adaptados en función de la actividad de nuestros clientes y del tipo de sujeto obligado que determina la Ley mediante un análisis previo de la situación del cliente.

 
MATERIALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

Una vez diseñadas las tareas precisas para el cumplimiento de la normativa sobre prevención del blanqueo, incluimos en nuestros servicios:

• Censo en el SEPBLAC de la empresa y de su representante.
• Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno.
• Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.
• Establecimiento y estructura de los registros informatizados de clientes.
• Comprobación contra las listas de sanciones financieras de la base de datos de clientes.
• Realización de los preceptivos cursos de formación presenciales.

 
EXAMEN DEL EXPERTO EXTERNO

Elaboración del informe sobre el grado de cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril y la idoneidad de los procedimientos establecidos por su empresa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DISPOSICIÓN CONTINUA DE ASESORAMIENTO

Mediante:

• Disposición total ante el cliente para aclarar cualquier tipo de duda relacionada con la prevención del Blanqueo de Capitales.
• Curso presencial a las nuevas incorporaciones de empleados.
• Comprobación de forma centralizada de los listados de clientes contra las listas internacionales de sanciones financieras.
• Elaboración de informes que recibamos de los clientes para su envío al SEPBLAC.
• Actualización permanente del Manual de Procedimientos de Prevención del Blanqueo de Capitales mediante actualización de la normativa legal vigente.